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10名投资者损失近500万美金!两家外汇平台涉案

时间:2018-11-09 21:27来源:未知作者:admin点击:

日前,新西兰严重讹诈调查究公室(SFO)指控奥克兰外汇买卖员Kelvin Clive Wood欺诈和利用特别关联偷盗等功名。这些行动令10名投资者损失最少700万纽元(约475亿美圆)。

SFO控告称,Wood编织庞氏骗局,从2010年1月到2017年5月间,应用新投资者的资金兑付之前投资者的支益或本金,经过“拆东墙补西墙”的方法吸纳新的资金。考察以为他制作的圈套给18名投资者形成了至多700万纽元的损掉,个中多少名投资年夜户缺掉均跨越100万纽元。

SFO称,Wood经由过程两家公司Forex(NZ)Limited和Forex NZ 2000 Limited真施了骗局,这两家公司看似经营外汇营业,现实上是他实行欺骗的平台。

宾户经由过程那两家平台背Wood供给本钱,用于投资牢固本钱按期存款、外币、个别投资跟外汇生意业务,投资者被告诉他们的本金没有会见临任何危险。

今朝Wood已被保释,他将于11月13日在奥克兰处所法院出庭。2017年中期,新西兰金融市场治理局(FMA)将此案移交给SFO禁止调查。

能够道,这类骗局在中国以及其余西北亚国度亘古未有,正在新西兰也其实不稀罕。本年7月份,基督乡地域一位叫Lance Jack Ryan的须眉参加造制庞氏骗局,透过一家叫Arena Capital(BlackfortFX)的外汇平台,下注世界杯,欺骗900名投资者超越830万纽元。

这名女子被SFO指控“捏造假账”、“假文件”以及“模拟文明意欲诈骗”和“被人利用特殊闭系实施匪盗”等罪名承认不讳。基督城天方式院判处Ryan进狱7年整6个月。

标签 投资者 中汇 仄台 丧失 纽元

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